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證券簡稱：華茂股份 證券代碼：000850 公告編號：2018-009
安徽華茂紡織股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
安徽華茂紡織股份有限公司第七屆監(jiān)事會第四次會議于2018年3月18日上午10:30在公司外事會議室召開。有關本次會議的通知，已于2018年3月5日通過書面和電子郵件方式由專人送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事5人，實際參與表決監(jiān)事5人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經過全體監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式，通過了如下決議：
一、審議《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
二、審議《公司2017年度報告及其摘要》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
年報摘要詳見與本公告同日披露的編號為2018-010的《2017年年度報告摘要》，年報全文刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、審議《公司2017年度財務決算報告》
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）“（會審字[2018] 1503號）”審計報告，2017年度公司合并報表歸屬于母公司實現的凈利潤 104,033,477.26元，其中，母公司實現凈利潤 154,153,560.62 元。根據《公司章程》的規(guī)定，提取10%的法定盈余公積 15,415,356.06 元后，加上上年度轉入本年度的可分配利潤 1,447,589,863.45 元減去上年度應付股利 47,183,250.45 元，公司本年度可供股東分配的利潤為 1,489,024,734.20 元。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
四、審議《公司2016年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案》
本公司2017年度利潤分配預案：以2017年末總股本943,665,009股為基數，向全體股東以未分配利潤按每10股派現金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現金紅利47,183,250.45元，剩余未分配利潤結轉下年。公司本年度不實施資本公積金轉增股本。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
五、審議《公司預計2018年度日常關聯交易的議案》（詳見公司公告2018-011）
在對該項議案進行表決時，關聯監(jiān)事劉春西依法回避表決。公司獨立董事同意2018年度日常關聯交易的議案，并對該項議案發(fā)表了獨立意見。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
六、審議《公司關于2017年度內部控制自我評價報告的議案》（全文刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
七、審議《公司薪酬與考核委員會關于2017年度高級管理人員績效考核結果及薪酬執(zhí)行情況的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
八、審議《公司擬對可供出售金融資產進行處置的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
九、審議《公司擬以閑置自有資金進行短期投資的議案》（詳見公司公告2018-012）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
十、審議《公司2018年度對子公司提供擔保額度的議案》（詳見公司公告2018-013）
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
十一、審議《公司續(xù)聘會計師事務所的議案》
公司2018年度擬續(xù)聘華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司財務審計機構和內部控制的審計機構。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
此議案需提交公司2017年度股東大會審議。
十二、審議《關于計提資產減值準備的議案》（詳見公司公告2018-014）
公司本次計提資產減值準備程序合法，依據充分，符合《企業(yè)會計準則》及公司相關會計政策的規(guī)定，計提后更能公允反映公司財務狀況和資產價值，同意本次計提資產減值準備。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過。
公司監(jiān)事會認真審議了上述議案，認為：
1、報告期內，公司董事會能夠認真執(zhí)行股東大會的決議及要求，恪盡職守。
各項決策程序、經營活動均依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和相關法律法規(guī)依法經營。未發(fā)現有損害股東和公司利益的行為。
2、公司經營穩(wěn)健，財務狀況正常。
公司2017年年度報告及報告摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具的2017年度標準無保留審計報告，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營業(yè)績。
3、關于預計日常關聯交易事項
本公司關聯交易是公司在日常生產經營中所必需和持續(xù)發(fā)生的，有利于公司的主營業(yè)務發(fā)展，對未來財務狀況和經營成果，具有積極作用。關聯交易的定價原則及結算方式，是建立在市場競爭基礎上的，均符合協(xié)商一致、價格公允、公平交易的原則，沒有損害公司和股東特別是中小股東的利益。
公司與關聯方嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，依法依規(guī)進行業(yè)務往來。在公司與關聯方之間開展的購銷及服務工作中，沒有影響公司的獨立性，不存在被控制的情況。
公司獨立董事對公司預計2018年度日常關聯交易發(fā)表了獨立意見。
4、監(jiān)事會已經審閱了董事會關于公司2017年度內部控制的自我評價報告，對公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核。
公司根據中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定要求，遵循內部控制的基本原則，結合自身實際情況，建立了一套較為完整的、覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，且能有效運行，保證了公司生產經營業(yè)務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整，不存在重大缺陷，內部審計部門及人員配備齊全，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督的充分有效，公司內部控制自我評價全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。公司內部控制制度總體而言體現了完整性、合理性、有效性。對董事會自我評價報告無異議。
公司獨立董事對《公司2017年度內部控制自我評價報告》發(fā)表了獨立意見。
5、公司薪酬與考核委員會對2017年度高級管理人員績效及薪酬執(zhí)行情況進行了考核。
監(jiān)事會審閱了相關資料，認為：2017年度，高級管理人員的報酬數額是根據崗位績效評價結果確定的，公司高級管理人員薪酬考核執(zhí)行了《安徽華茂紡織股份有限公司高級管理人員薪酬考核辦法》。
6、關于公司擇機處置可供出售金融資產事項
公司綜合考慮證券市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及經營與財務狀況等因素，擇機處置持有的可供出售金融資產，有利于提高公司整體資產的使用效率，實現股東利益最大化。本議案表決程序合法、規(guī)范，公平，沒有發(fā)現損害中、小股東合法權益和利益的情況。
7、關于公司擬進行短期投資事項
公司制訂有《證券投資內控制度》,對證券投資的原則、范圍、權限、內部審核流程、
內部報告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責任部門及責任人等方面均作了詳細規(guī)定,能有效防范投資風險。同時公司持續(xù)進行市場分析和調研,切實執(zhí)行內部有關管理制度,嚴控風險。目前公司經營情況正常，財務狀況較好，現金流量充裕，為防止資金閑置，公司在嚴控風險的前提下進行短期投資，有利于提高資金的使用效率，符合公司及中小股東的利益，符合有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定。
8、關于公司2018年度對子公司提供擔保額度事項
本次關于2018年度對子公司提供擔保額度的事項，主要是為了發(fā)揮各子公司市場融資功能，滿足子公司正常生產經營的需要。公司擔保的對象為下屬控股子公司，這些子公司財務風險處于公司可控制范圍內，我們認為其具有實際債務償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
9、關于公司對子公司計提資產減值準備的事項
公司監(jiān)事會認真審核了安徽華茂紡織股份有限公司計提資產減值準備的確認標準、計提方法，監(jiān)事會認為按照《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關規(guī)定, 公司本次計提資產減值準備符合公司資產實際情況和相關政策規(guī)定，董事會就該事項的決策程序合法。計提上述資產減值準備可以使公司關于資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
公司獨立董事對《關于公司對子公司計提資產減值準備的事項》發(fā)表了獨立意見。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
監(jiān)事會
二○一八年三月十八日
